مايكل جيوركينك الفوركس الصرف

ريليس: pr7277-15 نوفيمبر 16، 2015 كفتك الرسوم يب كابيتال فكس، ليك، ميشيل جوركينك، وعماد إشادي مع التماس في 50 مليون على الأقل من أعضاء الجمهور لتداول العملات الأجنبية، دون أن تكون مسجلة في كفتك واشنطن، دس السلع الأمريكية قدمت لجنة تداول العقود الآجلة شكوى تتعلق بإنفاذ القانون المدني، اتهمت المدعى عليهم إي بي كابيتال فكس، ليك (المعروف أيضا باسم يب كابيتال فكس نز لب) دبا يب كابيتال (يب كابيتال)، مايكل جوركينك. و عماد إشادي. بشكل فردي وكوكيل لشركة يب كابيتال، مع طلب وقبول ما لا يقل عن 50 مليون دولار من 960 عميل على الأقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما لا يقل عن 697 عميلا في الولايات المتحدة، مقابل العملات الأجنبية الهامش خارج البورصة، مع لجنة مكافحة الإرهاب، حسب الاقتضاء. تدعي شكوى كفتك أنه في الفترة من 1 يناير 2012 حتى 18 سبتمبر 2012 على الأقل، شارك المدعى عليهم في تقديم اتفاقيات أو عقود أو معاملات في الفوركس لعملاء التجزئة الذين لم يكونوا مؤهلين للمشاركة في العقد دون تسجيلهم على النحو المطلوب من قبل والأحكام الواردة في قانون بورصة السلع (سي) ولوائح لجنة التجارة الحرة (كفتس). في الواقع، لم يتم تسجيل المدعى عليهم على النحو المطلوب مع كفتك، وفقا للشكوى. وقد اعترفت المحاكم منذ أمد طويل بأن تشغيل كيان غير مسجل يشكل انتهاكا خطيرا للوائح سي و كفتك ويشكل تهديدا لسلامة الصناعة. وتسعى شكوى لجنة مكافحة الإرهاب إلى رد الحقوق وإلغاءها ورفضها والعقوبات المالية المدنية وحظر التجارة والتسجيل، والأوامر الدائمة ضد انتهاكات أخرى لأحكام التسجيل في لوائح اللجنة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها لجنة الاستثمارات في الأوراق المالية الأسترالية، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وهيئة الرقابة المالية الهنغارية (التي اندمجت مع مصرف هنغاريا المركزي ماغيار نيمزيتي)، وهيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا، مكتب. مقر. مركز. وعلاوة على ذلك، فإن كفتك تقدر كثيرا المساعدة من لجنة الأوراق المالية والبورصة، وزارة العدل، ومحامي الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية تكساس، ومكتب التحقيقات الفدرالي. قسم كفتك من موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه المسألة هم كيونغ جيه كوه، جونمارك بوفا، تيموثي ج. مولرياني، تاشيكا تايلور، إليزابيث سي. بادجيت، ماري كي لوتز، دوريانا ف. إنسلي، وبول ج. هايك. كفتس العملات الأجنبية (الفوركس) الاستشارات الاحتيال أصدرت كفتك العديد من حماية العملاء الاحتيال الغش التي توفر علامات التحذير من الغش، بما في ذلك التداول في العملات الأجنبية (فوريكس) الاستشارية الاحتيال. والتي تنص على أن كفتك شهدت ارتفاعا حادا في عمليات احتيال تداول العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وتساعد العملاء على تحديد هذا الاحتيال المحتمل. يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت. وسائل الإعلام الاتصال دينيس هولدن 202-418-5088 آخر تحديث: نوفمبر 16، 2015RELEASE: pr7485-16 نوفيمبر 16، 2016 أوامر المحكمة الاتحادية يب كابيتال فكس، ليك، مايكل جوركينك، وعماد إشادي لدفع أكثر من 35 مليون في رد والمدنية عقوبة الإغواء على الأقل 50 مليون من أعضاء التداول العام فوركس دون أن يكونوا مسجلين لدى لجنة التجارة العالمية واشنطن دي سي حصلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (كفتك) على أمر الموافقة ضد المدعى عليهم يب كابيتال فكس، ليك (أكا يب كابيتال فكس (نز) لب) دبا يب كابيتال (يب كابيتال)، مايكل جوركينك. و عماد إشادي. مما دفعهم إلى دفع مبلغ 35 مليونا من المستردين، منفردين ومنفردين، إلى إحتيال العملاء و 420 ألف عقوبة نقدية مدنية لطلب و قبول ما لا يقل عن 50 مليونا من حوالي 850 1 عميلا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم مقابل العملات الأجنبية التي تغطى العملات الأجنبية (العملات الأجنبية) ) التداول، دون أن تكون مسجلة في كفتك كما هو مطلوب. ويحظر الأمر، الذي دخله القاضي لي ياكل من المحكمة المحلية في الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية تكساس، بشكل دائم المدعى عليهم من انتهاكات أخرى لقوانين بورصة السلع و سي إف تي سي، كما اتهم، ويفرض حظر تجاري وتسجيل دائم عليهم. وفقا للقرار، يب كابيتال هي شركة نيوزيلندا، و جوركينك و إشادي هم مواطنون من هولندا. ويتولى مكتب المدعي العام الهولندي محاكمة جوركينك وإيشادي جنائيا في هولندا بسبب أنشطة مزورة مزعومة ناشئة عن عمليات البنك الدولي. وفقا للقرار، خلال الفترة ذات الصلة (من 1 يناير 2012 حتى 18 سبتمبر 2012 على الأقل)، عاد المدعى عليهم إلى العملاء في شكل استرداد، والمبالغ المستردة، والمدفوعات الأخرى جزء من ما يقرب من 51.6 مليون تلقوها من أي ما يقرب من 850 1 عميلا، مما ترك المدعى عليهم مكاسب قدرها 35 مليونا، وهو المبلغ الذي تم الحصول عليه فيما يتعلق بعدم تسجيلهم على النحو المطلوب بموجب قانون حماية البيئة. وينشأ أمر المحكمة من إجراءات إنفاذ كفتك المرفوعة ضد المدعى عليهم في 9 نوفمبر 2015 (انظر شكوى كفتك والإفصاح الصحفي 7277-15، 16 نوفمبر 2015). ادعت شكوى كفتك أن المدعى عليهم، خلال الفترة ذات الصلة، شاركوا في تقديم اتفاقيات أو عقود أو معاملات في الفوركس لعملاء التجزئة الذين لم يكونوا مؤهلين للمشاركين في العقد دون تسجيلهم وفقا لما تقتضيه الأحكام ذات الصلة في سي و لوائح كفتك . في الواقع، لم يتم تسجيل المدعى عليهم على النحو المطلوب مع كفتك. وقد اعترفت المحاكم منذ أمد طويل بأن تشغيل كيان غير مسجل يشكل انتهاكا خطيرا للوائح سي و كفتك ويشكل تهديدا لسلامة الصناعة. وتقدر اللجنة المساعدة التي تقدمها وزارة الأمن والعدالة في مملكة هولندا (ولا سيما مكتب المدعي العام الهولندي والشرطة المالية)، ولجنة الاستثمارات في الأوراق المالية الأسترالية، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والرقابة المالية الهنغارية (التي اندمجت مع مصرف هنغاريا المركزي (مصرف ماغيار نيمزيتي))، وهيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا، ومكتب نيوزيلندا للجرائم الخطيرة. وتحذر لجنة التجارة الحرة من أن الأوامر التي تتطلب سداد الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال مفقودة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية. وسوف تستمر كفتك في القتال بقوة لحماية العملاء وضمان المساءلة خاضعة للمساءلة. شعبة كفتك من موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه المسألة هي كيونغ كوه، إليزابيث سي. بادجيت، ماري Q. لوتز، تيموثي J. مولرياني، وبول ج. هايك. وسائل الإعلام الاتصال دينيس هولدن 202-418-5088 آخر تحديث: 16 نوفمبر، 2016